У КОГО?
Он же не является ОФИЦИАЛЬНЫМ владельцем компаний. Его супруга и бывшие партнеры по бизнесу (один из которых настучал на него, говоря по-русски) - да - руководят этими компаниями.
Они не задекларировали доход?, или каким образом ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЙ доход группы компаний супруги Фургала и его бывших партнеров по бизнесу весь до копеечки(????) превратился в личный НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЙ доход Фургала. Я механизм понять не могу...
Нашли счета в банке или чеки магазинов товаров для богатых с общей суммой 8,5 лярдов на его имя? Как поняли, что ВЕСЬ доход фирм попал в кошелек этому человеку???
Ну НЕ ИГОЛКА же 8,5 лярдов. Контейнер с деньгами! Они что ли его при обыске под подушкой у Фургала нашли. Он от жены прятал заначку, являющуюся официальным доходом фирмы (ну бред, да) ? При том ,что 8 миллиардов в 5000 купюрах - это более чем 1,5 тонны резанной бумаги! В гараже надо хранить, если на счетах не вариант... Нашли эту ГОРУ ДЕНЕГ у него что ли?
Ну реально... не срастается с доказухой...
Это все не важно.
Важно другое: Он партнер - т.е. соучредитель компании, которая наработала кучу денег, которая "растворилась" в тумане", налогов с этой кучи тоже никто не видел.
Каким образом, за что пострадали и попали в "Дело А.А.Корейко" Скумбриевич и Берлага? - взламывали сейфы бухгалтерии, грабили кассира, выносили мимо вахтера Геркулеса коробки денег?
И никто у них под подушкой гор денег не находил, и "золотая гиря" оказалась фейком.
Ответработники Геркулеса (директор и главбух) подписывали фиктивные счета и пр. бумаги коммерческого сотрудничества с фирмой-однодневкой-мошенником, организованной Корейко.
Предоплачивал (кредитовал) фиктивный товар - не грабеж, и не растрата, но халатность руководителя это уж точно.
"ответработник" означает ответственность за деятельность вверенной организации.
У нас (у ОБЭП) возникли вопросы - будьте добры ответить!
И не важно, что реальный мошенник-преступник и выгодополучатель - сидит где-то в бухгалтерии за столом скромного счетовода.
Не важно, кто нажился, важно - кто прошляпил, ему и отвечать!